10 millions d'euros. C'est le montant de la sanction infligé par l'autorité de contrôle des secteurs de la banque et de l'assurance a infligé à BNP Paribas pour des manquements dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux, a-t-elle indiqué vendredi. Cette sanction, assortie d'un blâme, vient réprimer «plusieurs insuffisances importantes, constatées lors d'un contrôle réalisé en 2015», explique l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué.
La commission des sanctions de l'ACPR épingle en particulier les faiblesses de l'organisation de la banque en matière de déclaration de soupçon à Tracfin, le service chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Ce contrôle a mis au jour «la faiblesse persistante des moyens humains consacrés au traitement (...) des déclarations de soupçons», et «la faible efficacité (...) des outils de détection des opérations atypiques».
La commission a aussi constaté que BNP Paribas avait tardé à mettre à jour les procédures correspondant à sa nouvelle organisation décidée en 2013 en la matière. «Des carences dans le traitement de plusieurs dossiers individuels viennent corroborer ces constats, en particulier des retards ou des défauts de déclarations de soupçon», ajoute l'ACPR. AFP
